105年董事會決議事項
105年董事會決議事項| 日 期 | 決議事項/意見及處理 | 所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|
| 2016.12.28 | 通過本公司2017年度營運計畫(2017年度預算)案 通過本公司「2017年度稽核計畫」案 通過金融機構申請融資額度案。 通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.11.09 | 通過本公司105年第三季財報。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。 通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。 通過金融機構申請融資額度討論。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.08.10 | 通過本公司105年第二季財報案。 通過金融機構申請融資額度案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.06.22 | 通過訂定本公司105年除息基準日、停止過戶日及現金股利發放等事宜。 通過本公司104年度員工及董監酬勞分配案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.05.11 | 通過本公司105年第一季財報案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.04.20 | 本公司104年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 本公司經理人薪資調整。 解除經理人之競業禁止限制案。 修訂「公司章程」部份條文案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.03.09 | 通過本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司104年度員工及董監酬勞分配案。 通過本公司104年度營業報告書及財務報表案 通過本公司104年度盈餘分配案。 通過增選二席董事案。 通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。 通過召集本公司105年股東常會相關事宜案。 通過監察人鄭駿豪辭任案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2016.01.27 | 通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。 通過簽證會計師之獨立性評估案。 通過委任正大聯合會計師事務所辦理105年度財稅報查核簽證及公費案。 通過本公司依「第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定，執行買回股份轉讓予員工案。 通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。 通過編制「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |