103年董事會決議事項
103年董事會決議事項| 日 期 | 決議事項/意見及處理 | 所有獨立董事意見及公司 對獨立董事意見之處理 |
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| 2014.12.30 | (1) 通過本公司「2015年度營運計畫」(2015年度預算)案 (2) 通過本公司「2015年度稽核計畫」案 (3) 通過金融機構申請融資額度 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.12.22 | (1) 通過私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等事宜 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.11.11 | (1) 通過本公司103年第三季財報案 (2) 通過修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」案 (3) 通過本公司發行可轉換公司債103年第三季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.11.04 | (1) 通過本公司辦理私募有價證券案 (2) 通過召開本公司103年股東臨時會相關事宜案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.08.08 | (1) 通過本公司103年第二季財報案 (2) 通過金融機構申請融資額度 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.07.15 | (1) 通過本公司發行可轉換公司債103年第二季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案 (2) 通過修訂「薪酬委員會組織規程」案 (3) 通過聘任薪資報酬委員 (4) 通過本公司興建第二期研發測試暨體驗中心案 (5) 通過訂定本公司103年除權基準日之相關事宜 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.06.11 | (1) 通過選任董事長案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.05.07 | (1) 通過本公司103年第一季財報案 (2) 通過本公司獨立董事報酬案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.04.23 | (1) 通過本公司發行可轉換公司債103年第一季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案 (2) 通過審查獨立董事被提名人資格 (3) 通過本公司辦理私募有價證券案 (4) 通過本公司經理人薪資調整討論案 (5) 通過補充股東會公告案由 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.03.19 | (1) 通過本公司民國102年度內部控制制度聲明書案 (2) 通過本公司民國102年度營業報告書、財務報表案 (3) 通過本公司102年度虧損撥補案 (4) 通過本公司102年度資本公積轉增資發行新股配股案 (5) 通過修訂「公司章程」案 (6) 通過本公司高雄軟體園區第二期興建工程修正為第二、三期興建工程案 (7) 通過全面改選董事及監察人案 (8) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 (9) 通過召開本公司103年股東常會相關事宜案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |
| 2014.01.21 | (1) 通過本公司102年年終獎金發放原則及經理人年終獎金 (2) 通過修訂「取得及處分資產處理程序」案 (3) 通過本公司發行公司債102年第四季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案 (4) 通過委任正大聯合會計師事務所辦理103年度財稅報查核簽證及公費案 | 智崴是具有多元化與豐富數位內容創作經驗的科技公司。主要業務包含軟體及硬體的研發、製造與系統的整合、新媒體體感劇院的設計規劃與建置工作。 近年來，憑藉著我們在技術研發上的努力與創新產品的設計，成功的在國際間建立「BROGENT」品牌，躍昇成為世界級的新媒體娛樂供應商。 |