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公司治理

*111年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2022.01.181.通过本公司年终奖金发放及经理人年终奖金案。
2.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
3.通过委任勤业众信联合会计师事务所办理111年度财税报查核(核阅)签证及公费。
4.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于110年11月01日至110年12月31日止转换发行新股之增资基准日。
5.通过金融机构申请融资额度案。
6.通过本公司高雄软件园区第三期投资计划变更案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2022.03.081.通过本公司110年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司110年度营业报告书及财务报表案。
3.通过本公司110年度亏损拨补案。
4.通过本公司修订「公司章程」部分条文案。
5.通过本公司修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
6.通过本公司补选董事案。
7.通过本公司解除新任董事及其代表人之竞业限制案。
8.通过110年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
9.通过本公司对100%持股孙公司StarLite Design & Planning Limited增资案。
10.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
11.通过本公司金融机构申请融资额度案。
12.通过本公司高阶经理人聘任案。
13.通过解除本公司经理人之竞业禁止限制案。
14.通过本公司高阶经理人异动案。
15.通过本公司董监事及经理人责任险续保案。
16.通过本公司高雄软件园区第三期投资计划变更案。
17.通过召集本公司111年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2022.05.111.通过本公司111年度第1季财务报表案。
2.通过本公司111年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司修订「防范内线交易管理作业程序」部分条文案。
4.通过本公司处分资产案。
5.通过本公司拟向金融机构申请融资额度案。
6.通过本公司温室气体盘查及查证时程规划案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2022.08.111.通过本公司111年度第2季财务报表案。
2.通过本公司取得Discover NY, Project LLC之股权案。
3.通过本公司修订「企业社会责任实务守则」部分条文案。
4.通过本公司订定「风险管理政策与作业程序」案。
5.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于111年05月01日至111年07月31日止转换发行新股之增资基准日。
6.通过本公司拟向金融机构申请融资额度。
7.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2022.11.091.通过本公司111年度第3季财务报表案。
2.通过本公司111年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司对100%子公司办理背书保证案。
4.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于111年08月01日至111年10月31日止转换发行新股之增资基准日案。
5.通过本公司向金融机构申请融资额度案。
6.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2022.12.281.通过本公司112年度营运计划(112年度预算)案。
2.通过本公司「112年度稽核计划」案。
3.通过本公司修订内部控制制度案。
4.通过本公司订定财报自编管理办法案。
5.通过本公司订定内部重大信息处理办法案。
6.通过本公司修订「防范内线交易管理作业程序」部分条文案。
7.通过本公司拟向金融机构申请融资额度。
8.通过本公司拟为本公司100%之转投资公司智崴全球股份有限公司办理银行之额度出具支持函。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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