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公司治理

*112年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2023.01.131.通过本公司年终奖金发放及经理人年终奖金案。
2.通过本公司经理人调整职等及薪资案。
3.通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。
4.通过本公司独立董事之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
5.通过本公司制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。
6.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
7.通过委任勤业众信联合会计师事务所办理112年度及113年度财务及税务查核(核阅)签证等及其公费。
8.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于111年11月01日至111年12月31日止转换发行新股之增资基准日。
9.通过金融机构申请融资额度案。
10.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.03.151.通过本公司111年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司111年度营业报告书及财务报表案。
3.通过111年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
4.通过本公司111年度亏损拨补案。
5.通过本公司111年度资本公积发放现金案。
6.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
7.通过本公司董事及经理人责任险续保案。
8.通过本公司全面改选董事案。
9.通过本公司提名董事候选人案。
10.通过本公司解除新任董事及其代表人之竞业限制案。
11.通过本公司经理人薪资调整案。
12.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于112年01月01日至112年02月28日止转换发行新股之增资基准日。
13.通过订定本公司修订「核决权限表」案。
14.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告及集团子公司温室气体盘查及查证时程进度规划案。
15.通过本公司109年度发行国内第三次无担保转换公司债暨国内第四次无担保转换公司债资金用途金额变更事宜。
16.通过召集本公司112年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.05.101.通过本公司112年度第1季财务报表案
2.通过本公司112年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司修订「特定公司、集团企业及关系人财务业务往来办法」部分条文案。
4.通过本公司拟向金融机构申请融资额度案。
5.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于112年03月01日至112年03月31日止转换发行新股之增资基准日。
6.通过本公司温室气体盘查及查证时程规划案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.05.311.通过本公司选任董事长案。独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.06.271.通过本公司申请进驻桥头科学园区乙案。
2.通过本公司修订薪酬委员会组织规程。
3.通过本公司聘任薪资报酬委员。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.08.091.通过本公司112年度第2季财务报表案。
2.通过本公司112年度第2季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司应收帐款及相关合约资产(负债)备抵损失之评估案。
4.通过本公司修订「自行评估作业程序」案。
5.通过本公司桥头科学园区土地租赁案。
6.通过本公司独立董事之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费案。
7.通过本公司稽核报告签核乙案。
8.通过本公司订定「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于112年06月01日至112年07月31日止转换发行新股之增资基准日案。
9.通过本公司拟向金融机构申请融资额度。
10.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.11.071.通过本公司112年度第3季财务报表案。
2.通过本公司112年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司对智崴香港有限公司增资案。
4.通过本公司拟办理发行国内第五次有担保转换公司债案。
5.通过本公司修订「内部稽核制度」案。
6.通过本公司修订「经理人职务代理人管理办法」案。
7.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。
8.通过本公司订定「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于112年08月01日至112年10月31日止转换发行新股之增资基准日。
9.通过本公司向金融机构申请融资额度案。
10.通过本公司温室气体盘查及查证时程进度报告。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2023.12.111.通过本公司113年度营运计划(113年度预算)。
2.通过本公司「113年度稽核计划」。
3.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。
4.通过本公司经理人薪资调整案。
5.通过本公司设置公司资安长乙案。
6.通过本公司拟向金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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