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公司治理

*110年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2021.01.201.通过本公司「董事、监察人、经理人薪酬管理办法」修正乙案
2.通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
3.通过签证会计师之独立性评估案。
4.通过金融机构申请融资额度案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2021.03.101.通过本公司民国109年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司109年度营业报告书及财务报表案。
3.通过本公司109年度亏损拨补案。
4.通过本公司经理人薪资调整案。
5.通过本公司员工持股会经理人提存金额案。
6.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
7.通过本公司董监事及经理人责任险续保案。
8.通过召集本公司110年股东常会相关事宜案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2021.05.121.通过本公司110年第一季财报案。
2.通过修订「薪酬委员会组织规程」部分条文案。
3.通过订定「公司治理实务守则」案。
4.通过设置公司治理主管案。
5.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于110年2-4月转换发行新股之增资基准日。
6.通过金融机构申请融资额度案。
7.通过本公司稽核报告签核变更案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2021.08.121.通过110年度第二季财务报表案。
2.通过订定本公司「国内第三次及第四次无担保转换公司债」于110年5-7月转换发行新股之增资基准日。
3.通过本公司订定110年股东常会相关事宜案。
4.追认本公司前于107年11月08日通过对集团子公司增资及设立暨美国纽约市时代广场飞行剧院运营点投资案之评估事项。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2021.11.101.通过110年度第三季财务报表案。
2.通过本公司拟向金融机构申请融资额度。
3.通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
4.通过本公司110年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款案。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
2021.12.281.通过本公司111年度营运计划(111年度预算)案。
2.通过本公司「111年度稽核计划」案。
3.通过本公司拟向金融机构申请融资额度。
4.通过本公司拟为本公司100%之转投资公司智崴全球股份有限公司办理银行之额度出具支持函。		独立董事意见：无
公司对独立董事意见之处理：无
决议结果：全体出席董事同意通过。
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