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公司治理

*106年董事会决议事项

日 　 　 期决议事项/意见及处理所有独立董事意见及公司
对独立董事意见之处理
2017.01.18通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
通过本公司经理人薪资调整讨论案。
通过签证会计师之独立性评估案。
通过委任正大联合会计师事务所办理106年度财税报查核签证及公费。
通过本公司兴建展览中心案。
通过本公司营运设备投资租赁案。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.03.14通过本公司民国105年度「内部控制制度声明书」案。
通过本公司105年度员工及董监酬劳分配案。
通过本公司105年度营业报告书及财务报表案
通过本公司105年度盈余分配案。
通过修订「公司章程」部份条文案。
通过修订「取得或处分资产处理程序」部份条文案。
通过修订「董事会议事规则」部份条文案。
通过全面改选董事及监察人案。
通过解除新任董事及其代表人之竞业限制案。
通过召集本公司106年股东常会相关事宜案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.04.19通过审查独立董事被提名人资格案。
通过本公司105年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。
通过本公司经理人薪资调整。
通过本公司独立董事、未持股董事及未持股监察人报酬案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.05.09通过本公司106年第一季财报案。智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.05.31通过选任董事长案。智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.06.23通过订定本公司106年除息基准日、停止过户日及现金股利发放等事宜。
通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.08.09通过本公司106年第二季财报案。
通过聘任薪资报酬委员案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.11.08通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。
通过本公司薪酬委员会委员出席薪酬委员会议车马费案。
通过修订「董事会议事规则」部份条文案。
通过金融机构申请融资额度讨论。
通过本公司105年第三季财报。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
2017.12.27通过本公司2018年度营运计划(2018年度预算)案
通过本公司「2018年度稽核计划」案
通过金融机构申请融资额度案。
通过本公司设定对子公司资金贷与额度案。		智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。
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