103年董事会决议事项
103年董事会决议事项| 日 期 | 决议事项/意见及处理 | 所有独立董事意见及公司 对独立董事意见之处理 |
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| 2014.12.30 | (1) 通过本公司「2015年度营运计画」(2015年度预算)案 (2) 通过本公司「2015年度稽核计画」案 (3) 通过金融机构申请融资额度 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.12.22 | (1) 通过私募普通股定价日、私募价格及增资基准日等事宜 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.11.11 | (1) 通过本公司103年第三季财报案 (2) 通过修订「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」案 (3) 通过本公司发行可转换公司债103年第三季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.11.04 | (1) 通过本公司办理私募有价证券案 (2) 通過召開本公司103年股東臨時會相關事宜案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.08.08 | (1) 通过本公司103年第二季财报案 (2) 通过金融机构申请融资额度 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.07.15 | (1) 通过本公司发行可转换公司债103年第二季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案 (2) 通过修订「薪酬委员会组织规程」案 (3) 通过聘任薪资报酬委员 (4) 通过本公司兴建第二期研发测试暨体验中心案 (5) 通过订定本公司103年除权基准日之相关事宜 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.06.11 | (1) 通过选任董事长案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.05.07 | (1) 通过本公司103年第一季财报案 (2) 通过本公司独立董事报酬案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.04.23 | (1) 通过本公司发行可转换公司债103年第一季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案 (2) 通过审查独立董事被提名人资格 (3) 通过本公司办理私募有价证券案 (4) 通过本公司经理人薪资调整讨论案 (5) 通过补充股东会公告案由 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.03.19 | (1) 通过本公司民国102年度内部控制制度声明书案 (2) 通过本公司民国102年度营业报告书、财务报表案 (3) 通过本公司102年度亏损拨补案 (4) 通过本公司102年度资本公积转增资发行新股配股案 (5) 通过修订「公司章程」案 (6) 通过本公司高雄软体园区第二期兴建工程修正为第二、三期兴建工程案 (7) 通过全面改选董事及监察人案 (8) 通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案 (9) 通过召开本公司103年股东常会相关事宜案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |
| 2014.01.21 | (1) 通过本公司102年年终奖金发放原则及经理人年终奖金 (2) 通过修订「取得及处分资产处理程序」案 (3) 通过本公司发行公司债102年第四季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案 (4) 通过委任正大联合会计师事务所办理103年度财税报查核签证及公费案 | 智崴是具有多元化与丰富数位内容创作经验的科技公司。要业务包含软体及硬体的研发、制造与系统的整合、新媒体体感剧院的设计规划与建置工作。近年来，凭借着我们在技术研发上的努力与创新产品的设计，成功的在国际间建立「BROGENT」品牌，跃升成为世界级的新媒体娱乐供应商。 |