第八届 董事会
第八届 董事会| 职称 | 国籍或注册地 | 姓名 | 性别/年龄 | 主要经(学)历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 中华民国 | 欧阳志宏 | 男 51~60岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 长春投资股份有限公司 代表人陈志全 | 男 61~70岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 黄金火 | 男 71~80岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 大豪森股份有限公司 代表人郑森豪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 李明宪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 刘志鹏 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 邱日清 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 林耕新 | 男 51~60岁 |
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注：2023年股东常会董事全面改选。
董事112年度进修情形：
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，2023年董事总进修时数为 54 小时，平均每位董事进修时数约为 6.75 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
董事会多元化
本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
A.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
B.专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。
本公司现任董事会由8位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
董事会成员多元化政策落实情形如下：
返回列表董事112年度进修情形：
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，2023年董事总进修时数为 54 小时，平均每位董事进修时数约为 6.75 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
| 112年度进修课程名称 | 董事会成员总人时数 |
| 董事会应了解的ESG相关法律议题 | 54小时 |
| 诚信经营、反贪腐与公司治理 | |
| 上柜兴柜公司内部人股权倡导会 | |
| ESG发展趋势及数字转型对应策略 | |
| 董事会如何订定ESG永续治理策略 | |
| 公司治理与证券法规 | |
| 资讯安全治理的趋势与挑战 |
董事会多元化
本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
A.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
B.专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。
本公司现任董事会由8位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 | 达成情形 |
| 独立董事席次愈董事席次三分之一 | 达成 |
| 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 独立董事任期未逾3届 | 达成 |
| 适足多元之专业知识与技能 | 达成 |
董事会成员多元化政策落实情形如下：
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 专业背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||||||||
| 国 籍 | 性 別 | 具 员 工 身 份 | 年龄 | 独立董事任期年资 (3年以上) | 会 计 | 产 业 | 财 务 | 科 技 | 法 律 | 营 运 辨 别 能 力 | 经 营 管 理 能 力 | 领 导 决 策 能 力 | 危 机 处 理 能 力 | 产 业 知 识 | 国 际 市 场 观 | ||||
| 51~60岁 | 61~70岁 | 71~80岁 | |||||||||||||||||
| 董 事 | 欧阳志宏 | 中华民国 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 长春投资(股)公司代表人：陈志全 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 黃金火 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 大豪森股份有限公司代表人:郑森豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 独 立 董 事 | 李明宪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 刘志鹏 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 邱日清 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 林耕新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||